Introduction

Aujourd’hui, les entreprises doivent composer avec une réglementation complexe et un besoin croissant de transparence. Une enquête de conformité, menée en interne ou par un détective privé, permet de vérifier discrètement le respect des règles, prévenir les risques et renforcer la responsabilité de l’entreprise.

Pourquoi lancer une enquête de conformité ?

• Identifier des comportements à risque avant qu’ils ne deviennent des infractions

• Démontrer une vigilance proactive auprès des autorités ou partenaires

• Prévenir les litiges internes (harcèlement, abus, fraudes)

• Vérifier l’application des règles internes : RH, données, confidentialité

Ce que vérifie une enquête de conformité

• Ressources humaines

  Respect des politiques internes, conflits d’intérêts, double activité

• Informatique et données

  Utilisation abusive, non-respect de la protection des données

• Relations commerciales

  Cadeaux illicites, favoritisme, contournement de procédures

• Sécurité et confidentialité

  Fuites d'information, absence de traçabilité, négligence

Un outil reconnu juridiquement

L’enquête peut servir :

• à prendre des mesures disciplinaires documentées

• à se protéger en cas de contrôle externe

• à montrer une démarche proactive face à un risque de conformité

Qui fait appel à ce service ?

• PME et grandes entreprises

• Banques, assurances, prestataires sensibles

• Organismes publics ou associatifs souhaitant renforcer leur gouvernance

Résultat : un rapport clair, confidentiel et documenté

Chaque mission donne lieu à un rapport :

• structuré

• basé sur des faits

• parfois accompagné de recommandations concrètes

Vous souhaitez vérifier que vos règles internes sont respectées ?

Une enquête de conformité peut vous éviter de lourdes conséquences. Contactez-nous en toute confidentialité.

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